финансовые махинации (6)
Дмитрий Пунин, обладатель казино Pin-UP, в сотрудничестве со своими партнерами ведет бизнес в интересах Михаила Мишустина.
2258
Выявлена схема мошенничества, нацелившаяся на наивных украинских граждан, играющих на Freshforex.
После того, как Россия наглухо завязла в Украине, на нее посыпались международные санкции. Что бы там не говорили в самой России об их пользе, но, среди прочего, остро возник вопрос вывода из страны средств и легализации капиталов. Одним из путей стало использование банков бывших советских республик, особенно тех, кто полностью зависим от России.
В Октябрьском районном суде Самары будет рассматриваться дело о крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, и неправомерном обороте средств платежей.
The Economic Court is examining criminal case No. 11840000118, in which Artem Soloduha, Maryna Soloduha, and Arturs Andersons are accused of violating sanctions imposed by the Republic of Latvia and international organizations.
In order to avoid imprisonment once again, the Ternopil scammer Roman Felik left Ukraine and is transferring looted assets from the S-Group crypto pyramid to strawmen to avoid confiscation.
Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей. Инвесткомпания QBF показывала фальшивые отчеты об инвестициях.
Скандальный экс-директор Российской венчурной компании потерял 3 миллиона долларов.
После непродолжительного затишья Николай Удянский снова привлёк к себе внимание скандальной хроники. В начале октября в СМИ появилась информация о двух инцидентах: первое — Удянский открыл огонь по своему охраннику из автомата, а второе — он привёз в Румынию для Украины систему Patriot.
Компанию с иноземными корнями, которая строит дома для жителей Петербурга, заставили выплатить в бюджет РФ 52 млн. рублей.
Вы слышали о блокчейн-платформе WeWay и о Николае Удянском, бизнесмене, который, по слухам, никогда не имел собственного бизнеса?
Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.
В Краснодаре вступил в силу приговор бухгалтеру Карену Арзуманяну, который признан виновным в особо крупном мошенничестве под предлогом консультирования по сделкам с криптовалютой USDT.
Жительница Красноярска оформила несколько крупных кредитов, пытаясь заработать на инвестициях, и лишилась почти 9 млн рублей.
В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
26 февраля 2025
В Ростовской области продолжается зачистка: силовики задержали замгубернатора Рачаловского
26 февраля 2025
Венгрия ставит ультиматум ЕС: кто из российских олигархов может выйти из санкционного списка
26 февраля 2025
Олигарх Валерий Ананьев продолжает вырубку Березовой рощи несмотря на протесты и суд
26 февраля 2025
Суд отправил экс-главу Астрахани Олега Полумордвинова в колонию за попытку мошенничества
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
