уклонения от уплаты налогов (27)

"Король табачных киосков" Андрей Холодов через компанию на Кипре владеет торговыми точками по всему Киеву. При этом "слуга народа" сам же лоббировал правки в закон, которые упростят его работу и, по данным источников, уклонялся от уплаты налогов.

5 ноября 2019 г Печерский райсуд Киева наложил арест на счета клиентов банка "Глобус".

Председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко указал недостоверные данные за 2016-2018 гг. в собственной декларации и декларации жены, — Леси Борисовны Чмиль, значительно занизив стоимость приобретенной недвижимости.

Генпрокуратура подозревает топ-чиновников футбольного клуба "Динамо Киев" в уклонении от уплаты налогов.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного департамента городского имущества о взыскании более 58 млн рублей с компании "Московский дом моды Вячеслава Зайцева",  следует из данных на сайте картотеки арбитражных дел. Материалы иска на сайте суда пока не опубликованы.

Если бы в профсоюзных здравницах лечили от воровства, казнокрадства и жажды наживы, Владимиру Саенко – заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины, пришлось бы лежать там на стационаре.

Государственное предприятие «Украэрорух» отказывается комментировать информацию о размещении средств в негосударственном банка «Альянс» и называть причины, почему вопреки инструкциям Министерства инфраструктуры «Украэрорух» сотрудничает не с государственным, а с частным банком с сомнительной репутацией.

Стали известны факты о темных делах самого бедного нардепа Руслана Сольвара. Парламентария подозревают в уклонении от уплаты налогов, причастности к незаконной вырубке леса на Закарпатье, спонсировании сепаратистов, а также отмывании денег через строительство храмов УПЦ МП и сокрытии реальных доходов через подставных лиц.

Государственное бюро расследований вызывает экс-президента Украины Петра Порошенко 12 августа на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямой».

В ведомстве вдруг поняли, что протестующие – самые злостные неплательщики, и решили обратить на них особое внимание

Недавно СМИ всполошились из-за новости о задержании одной из учредительниц компании TOY.RU Алисы Лобановой. Сначала её якобы «взяли» силовики по делу о неуплате налогов на сумму 600 млн рублей. Потом бизнес-леди заявила, что ситуация – сплетни недоброжелателей, а о налогах она просто пошутила в разговоре с «одним умным человеком». В итоге выяснилось, что никакая это не «утка», но материалы с подробностями скандала СМИ почему-то стали удаляться. 

Ведомство проверило счета оппозиционеров и сочло источники поступления средств сомнительными.

Юрист Андрей Портнов сообщил, что заместитель главы Администрации Петра Порошенко Алексей Филатов проиграл судебный процесс, который был анонсирован в воскресенье, 21 июля.

Кто на самом деле агитирует голосовать за лидера “Нових облич”?

К двум годам лишения свободы в колонии общего режима приговорили в России владельца сети ресторанов “Корчма Тарас Бульба” Юрия Белойвана.