Плахотнюк Владимир

Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом

Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, грабеже и вымогательстве. В материалах дела говорилось о его связях с молдавским бизнесменом и политиком Владимиром Плахотнюком.

Журналисты отследили путь дорогой яхты, которой бывший молдавский парламентарий Владимир Плахотнюк владел через ряд офшоров. О судне стало известно из кипрского иска бывшей жены экс-политика Оксаны Килдеску: в 2020 году она подала в суд на лиц, помогавших паре с управлением и продажей активов.

Ранее присяжные признали его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, в грабеже и вымогательстве.

Суд удовлетворил ходатайство осужденного на 12 лет колонии строгого режима бывшего совладельца ряда коммерческих банков Александра Григорьева о замене неотбытой части срока штрафом в 300 тысяч рублей.

В сентябре 2020 года будет два года с момента убийства на Новоприозерском шоссе авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелия. С десяток пуль изрешетили черный «Мерседес S500», двигавшийся в сторону Петербурга. Шенгелия был крайне колоритным персонажем бандитского Петербурга, знал многие тайны этого города. Последние годы  перед убийством он стал свидетелем СКР и ФСБ РФ по многим громким делам.

Как стало известно изданию, на сутки были отложены похороны Петра Чувилина - экс-советника Рамзана Кадырова, некогда крупнейшего теневого банкира, одного из главных свидетелей по делу о даче взяток Дмитрию Захарченко совладельцами ГК 1520.  А также свидетеля по расследованию об отмывании денег через Ландромат, нити от которого ведут к Владимиру Плахотнюку. Похороны отложены из-за действий сотрудников ФСБ РФ, которые настояли на проведение вскрытия банкира и не разрешили придавать его земле до окончания предварительной экспертизы.

Как стало известно, несколько часов назад в Москве при странных обстоятельствах умер Петр Чувилин - экс-советник Рамзана Кадырова, некогда крупнейший теневой банкир, один из главных свидетелей по делу о даче взяток Дмитрию Захарченко совладельцами ГК 1520, а также свидетель по расследованию об отмывании денег через Ландромат, нити от которого ведут к Владимиру Плахотнюку.

Экс-хозяин банка «Балтика» отправлен в колонию строгого режима сроком на 17 лет. Московский суд признал Олега Власова виновным в превышении полномочий по службе и, в частности, в проведении незаконных валютных операций с использованием поддельных документов. Речь об особо крупных махинациях.

Как убийство Игоря Вайнберга положило начало раскручиванию "клубка" "Молдавской прачечной" и причём здесь The Moscow Post.

Олега Власова затянуло в "ландромат". По версии следствия, экс-владелец «Балтики» вывел со счетов банка в Молдавию свыше 46 млрд руб. Его обвинили в руководстве преступным сообществом и совершении валютных операций с использованием подложных документов.

А именно атаки с привлечением диверсантов, которые будут нападать на государственные здания и захватывать заложников.

Минфин США ввел санкции против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

Французский суд по запросу прокуратуры Молдавии наложил арест на недвижимость бывшего лидера Демократической партии, беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

Александра Коркина вывели на 19 лет.