Оффшор
Журналисты отследили путь дорогой яхты, которой бывший молдавский парламентарий Владимир Плахотнюк владел через ряд офшоров. О судне стало известно из кипрского иска бывшей жены экс-политика Оксаны Килдеску: в 2020 году она подала в суд на лиц, помогавших паре с управлением и продажей активов.
2251
Семья Хидирян попала в поле зрения журналистов при расследовании по тендерам Минобороны. Оказалось, что бизнес-интересы российских армян выходят далеко за рамки пищевой промышленности, связанные с агентствами недвижимости, сельскохозяйственными и IT-компаниями и требуют дополнительных расследований.
Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.
Имя новосибирского предпринимателя Эдуарда Тарана, «героя» многих скандальных бизнес-событий, в том числе связанных с рейдерскими захватами, раз за разом всплывает в различных криминальных историях.
В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.
Зарах Илиев – еще один криминальный авторитет-миллиардер из лихих 90-х. Партнер одиозного Года Нисанова, которого связывают со многими заказными убийствами. Оба выходцы из Азербайджана.
Кто такой Тимур Турлов? Банальный аферист или успешный инвестиционный предприниматель? Что известно об его финансовой пирамиде Freedom Finance? Какие схемы проворачивает миллиардер через свою финансовую пирамиду? Оффшорным бизнесом мошенника уже вплотную заинтересовались правоохранители США и Великобритании. Скандал вокруг этой темы быстро набирает обороты.
В сложное время живем. И не только простой люд, но и известным персонам достается. На российских политиков уже наложили санкции многие страны. Не стал исключением и депутат Госдумы Валерий Гартунг. Он входит в целый перечень стран, где ему «не рады».
Не всем известно, что бизнес-империя бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова, построена на госконтрактах и оффшорах.
Имевший криминальное прошлое Евгений Гинер продолжает манипулировать активами своих дружков. В этот раз он нацелился на отель Яхонты в подмосковном Ногинске. Ранее объект принадлежал структурам, близким к наследникам Аслана Усояна («Дед Хасан»).
Молодой заместитель мэра Москвы, Ефимов Владимир Владимирович, подозрительно быстро разбогател. Причем его декларируемые доходы — это мелочь в сравнении с фактическими оффшорными.
Известный российский миллиардер и любитель оффшоров Михаил Фридман жалуется на жизнь, мол, санкции Запада привели к заморозке его счетов и карт.
Известный психолог Андрей Курпатов мог выводить деньги близкие к "Сбербанку" на Сейшельские острова?
Вилла при 5-звездочном отеле на острове Пальма Джумейра под присмотром представителя главы Чечни Турко Даудова.
26 февраля 2025
Белорусские власти признали «Медиазону. Беларусь» экстремистской
26 февраля 2025
Мытье сахалинцев становится доходным бизнесом для Мисевры: власти игнорируют трудности населения
26 февраля 2025
В Москве задержали заместителя главы Вологодской области
26 февраля 2025
Сотрудникам USAID предоставили 15 минут, чтобы собрать свои вещи в центральном офисе в Вашингтоне
26 февраля 2025
«Окружение» Носкова в сложной ситуации: в Краснодарском крае раскрывают его связи с коррупцией
26 февраля 2025
Два вооруженных покупателя пригрозили открытием огня в очереди магазина «ВкусВилл» в Москве
26 февраля 2025
Соединенные Штаты уменьшают объем поддержки НАТО
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
