Фигурируют четыре фирмы: стали известны подробности обыска у топа ГФС Винниччины
Фигурируют четыре фирмы: стали известны подробности обыска у топа ГФС Винниччины
В домовладении начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслана Осмоловского провели обыск в рамках досудебного расследования о создании преступной организации, в которую входят четыре крупных компании.
В частности, группировку подозревают в уклонении от уплаты налогов во время экспортно-импортных операций, получении неправомерной выгоды, фиктивном предпринимательстве и отмывании средств. К тому же, к деятельности ОПГ причастны должностные лица ГФС, сообщил OBOZREVATEL собственный источник.
"Целью проведения обысков было среди прочего отыскание первичных финансово-хозяйственных документов (счета, фактуры, договоры, банковские выписки, налоговые накладные, акты сверок взаиморасчетов, фискальные чеки и прочее), касающиеся деятельности ООО "Трансвест-групп", ООО "Бестинвест-Агротрейд", ООО "Винницкая агропромышленная компания", ООО "Интертек-с" и связанных с ними юридических и физических лиц", — говорится в сообщении о проведении обыска.