Банк Тигипко получил письменное предостережение
Банк Тигипко получил письменное предостережение
Национальный банк в декабре применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
НБУ после проверки банков на предмет предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в декабре наказал шесть банков — им были выписаны 6 письменных замечаний и один штраф.
Одним из банков-нарушителей оказался ПАО «ТАСкомбанк». К нему была применена мера воздействия в виде письменного предостережения.
Отмечается, что банк нарушил требования по идентификации, верификации и изучению клиентов банка — публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц (публичные деятели). НБУ выявил, что банк не обеспечил в своей деятельности управление рисками. Банк нарушил порядок выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Учреждение также использовало программное обеспечение, которое не обеспечивает автоматическое обнаружение и остановку в установленных случаях финансовой операции до ее проведения.
Статьи по теме:
Как хозяин журнала "Новое время" крестьян дурилНардеп Герега в своих гипермаркетах рекламирует армию оккупантов
Воровать — это нормально. Или как работает рекламный рынок
Стал известен размер взяток в киевских вузах
Известной украинской журналистке пригрозили судьбой Амины Окуевой
У «Приватбанка» снова крупные неприятности
День рождения Лолиты: самые громкие скандалы с участием персоны нон-грата в Украине
«Киевавтодор» заказал машин на 137 млн у фирмы, которая «засветилась» в уголовном деле
Скандальный "апостол" Мунтян получил роль в сериале Зеленского
Альфа-Банк думает, как ему "отмыться" в Украине
Распечатать
