НАБУ расследует растрату 400 млн грн банком Надра на завод Фирташа
НАБУ расследует растрату 400 млн грн банком Надра на завод Фирташа
Сотрудников банка подозревают в растрате 399,9 млн гривень
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает обанкротившийся банк «Надра» в растрате 400 млн гривень, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры «Запорожского титано-магниевого комбината» (также, как и банк принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу – ред.).
Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 4 мая 2017 года, опубликованное в четверг, 19 мая.
Детективами НАБУ было установлено, что служебные лица ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» совместно с должностными лицами ГП «ЗТМК», ОАО «КБ «Надра», ООО «Синтез Ресурс», а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading Limited, осуществили растрату в сумме 399,9 млн гривень, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ООО «ЗТМК», полученных от Компании Tolexis Trading Limited как вклад в уставный капитал.
Согласно материалам дела, следствием было установлено, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке «Надра». Схема состояла в том, что ООО «Синтез ресурс» получало от банка кредиты, которые использовало для покупки долларов США с последующим их переведением за пределы Украины. Также для конвертации долларов в гривны использовался валютный счет предприятия.
В результате общий объем операций составил около 626,348 млн долларов.
Статьи по теме:
Дело Платинум Банка: кто его создал и почему он стал банкротомИтоги провальной работы BGR Group: что получила АП за $500 000 в месяц?
Доблокировались. В энергетической системе введено чрезвычайное положение
Банда из "Нефтегаза" взвинтила цены на газ для промышленности
Суд арестовал имущество банкира Горбачевского
На Кипре открыт уголовный процесс против бывших топ-менеджеров агрохолдинга «Креатив»
Сергей Лямец: «Портрет не любил звонить Коломойскому»
ГПСУ: ФСБ подбрасывает украинцам гранаты на границе
С 1 июля многие пользователи Skype могут лишиться доступа к сервису
Евгений Черняк - главный подозреваемый в убийстве советника главы Укрспирта Виктора Панкова
Распечатать
27 февраля 2025
Кандидату в президенты Румынии Кэлину Джорджеску предъявлены обвинения в попытке свергнуть конституционный порядок
27 февраля 2025
В Сочи владелец хаски, которые напали на ребенка, не кормил своих собак в течение 10 дней
27 февраля 2025
В московском подразделении по борьбе с экономическими преступлениями найден мёртвым полковник МВД
27 февраля 2025
Участники "СВО" сталкиваются с правовыми трудностями, которые препятствуют их назначению на должности после выигрыша на выборах
27 февраля 2025
Семьи погибших участников "СВО" в Хакасии вынуждены брать кредиты для организации похорон
27 февраля 2025
Бывший директор по спорту "Спартака" Александр Шикунов находится в больнице в Москве
27 февраля 2025
Семейный бизнес по продаже правосудия: как следователь Харламов и судья Горюнова «делают деньги»
27 февраля 2025
КНДР наращивает своё военное присутствие в России
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
