«Дело Trasta komercbanka»: ENAP прекратил расследование
«Дело Trasta komercbanka»: ENAP прекратил расследование
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) закрыло криминальный процесс об отмывании денег в Trasta komercbanka. Как стало известно Kompromat.lv, c фигурантов расследования официально сняты все подозрения в содействии проведению нелегальных сделок с целью легализации денежных средств.
Это было одно из самых резонансных дел в истории ENAP.
Еще бы! В декабре 2015 года «экономисты» провели обыск в офисе банка в Риге на Паласта, 1, а затем задержали топ-менеджеров этого финансового учреждения: члена правления Виктора Зиемелиса ( Viktors Ziemelis ) и руководителя одного из банковских отделов Дмитрия Рабиновича ( Dmitrijs Rabinovičs ).
А уже в марте 2016 года Trasta komercbanka, который в течение многих лет был важным участником украинско-латвийских экономических отношений, перестал существовать: Европейский центробанк отозвал у него лицензию.
Казалось бы, организаторы финансовой прачечной неминуемо должны были предстать перед судом, но, увы, уголовное дело закончилось пшиком.
Похоже, вся упомянутая борьба носила формальный характер и была важна политикам лишь для вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Осведомленные источники Kompromat.lv заговорили о взятке в миллион евро, которая была дана за прекращение расследования. В эту версию легко поверить, учитывая репутацию ENAP. Как известно, прежний руководитель этой организации Гатис Гудерманис ныне обвиняется в подделке документов и qqdidxidrxidztkmp взяточничестве.
Статьи по теме:
Жена "выбила" своему мужу-футболисту зарплату в 5,5 миллионов евроГитлер был наркоманом, его солдаты тоже воевали под кайфом
В Берлине открыли копию бункера Адольфа Гитлера
Альтернативный взгляд на события
Рига как семейный бизнес Нила Ушакова и его жены
Партии «Согласие» и ее организациям жертвуют неплатежеспособные лица
Ярмольник на латвийском радио: 90% россиян не объяснят, где находится Крым
Сын экс-президента Польши Леха Валенсы найден мертвым в Гданьске
В Польшу на заработки уехало рекордное количество украинцев
Как Кремль превращал Финляндию в Л/ДНР. И что из этого вышло
Распечатать
