ВТБ и нелегальные казино: «Моби.Деньги» под подозрением в отмывании денег
ВТБ и нелегальные казино: «Моби.Деньги» под подозрением в отмывании денег
Госбанк ВТБ оказался в центре скандала из-за участия в схемах с нелегальными казино. Платежная платформа «Моби.Деньги», связанная с банком, обслуживает ресурсы Joycasino, Mostbet и JoinUS.
Через неё ежедневно проходят около 100 млн рублей, часть которых, как утверждается, переводится за границу.
Ключевые лица платформы тесно связаны с ВТБ. Генеральным директором ООО НКО «Моби.Деньги» является Марина Красенкова, сестра члена правления ВТБ Виктории Вануриной. Её муж Владимир Ванурин также имеет связи с ВТБ.
«Моби.Деньги» зарегистрирована в 2009 году, но с самого начала имела связи с зарубежными юрисдикциями, вопреки указаниям Владимира Путина о деофшоризации экономики. Компания неоднократно меняла владельцев и партнеров, в том числе через зарубежные qzeiqzdiqqridqqkmp структуры.
Несмотря на рост доходов, за последние годы компания принесла акционерам 500 млн рублей убытков. Правоохранительные органы пока игнорируют эти махинации, хотя скандал с отмыванием денег набирает масштабы.
Распечатать
