Прокуратура Москвы раскрывает новые схемы Чекалиных
Прокуратура Москвы раскрывает новые схемы Чекалиных
Валерия и Артем Чекалины, а также их бизнес-партнер, обвиняются в валютных операциях с использованием поддельных документов.
В ближайшее время для обвиняемых будет определена мера пресечения.
Согласно данным следствия, обвиняемые предлагали через Интернет курсы фитнес-марафонов, оформляли контракты с иностранной компанией, а средства направляли на счета зарубежного банка. В учреждения, осуществляющие валютный контроль, они предоставили документы с ложной информацией о причинах, целях и назначении переводов. Таким образом, им удалось вывести за границу Российской Федерации более 250 миллионов рублей, сообщает прокуратура ehiqrkihdietkmp Москвы.
Ранее SHOT сообщал, что Чекалину подозревают в выводе средств за онлайн-марафоны через Дубай. Сумма составляет около 250 миллионов рублей. Лерчек и её бывший муж Артем подозреваются в мошенничестве при получении оплаты за свои фитнес-марафоны, а платежи осуществлялись через банк в Дубае.
Статьи по теме:
На памятник Жукову снова нанесли надпись «ГУР»ООО «СПБ «СоюзСтрой» мошенничало на путепроводе на Батарейной
Звезда Олимпиады пожаловался на ужасное состояние своей медали из Парижа
В Москве в ТЦ Мега Химки объявили экстренную эвакуацию
В Швеции зафиксирован первый случай оспы обезьян
Поиски Ми-8 на Камчатке продолжаются: появились подробности об организаторах поездки
В Красноярском крае завалило дороги и ухудшилась видимость из-за снегопада
Выборы в Брандербурге изменили будущее Шольца и его партии
Иркутский суд принял решение о деприватизации коммунальных сетей в Байкальске
Жителя Благовещенска, кинувшего в пассажирку автобуса петарду, задержали
Распечатать
