Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

08 августа 2022

Ольга Филимонова

Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.

Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».
Теги статьи: Отмывание денег Ролдугин Сергей Магнитский Сергей Арвис Штейнбергс
Регион: Россия
Распечатать

Последние статьи
26 февраля 2025 В Ростовской области продолжается зачистка: силовики задержали замгубернатора Рачаловского
26 февраля 2025 Ростех продал 34% акций конструкторского бюро «Спурт» по заниженной цене
26 февраля 2025 Венгрия ставит ультиматум ЕС: кто из российских олигархов может выйти из санкционного списка
26 февраля 2025 Тайна приватизации «ЖЭУ №3»: прокуроры ХМАО нашли нарушения в аукционе
26 февраля 2025 Олигарх Валерий Ананьев продолжает вырубку Березовой рощи несмотря на протесты и суд Фото
26 февраля 2025 Кто продолжает пожинать плоды катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС? Фото
26 февраля 2025 Суд отправил экс-главу Астрахани Олега Полумордвинова в колонию за попытку мошенничества Камера
26 февраля 2025 Долматова и Теперина осудили за фальсификацию тендерных документов и мошенничество с бюджетом
26 февраля 2025 Парламенты России и Белоруссии одобрили новую военную стратегию на десятилетие
26 февраля 2025 Уволенная медсестра из Чародинской ЦРБ скрывается от внешнего мира после скандала
26 февраля 2025 Актер Михаил Ефремов стремится к досрочному освобождению: назначено заседание суда
26 февраля 2025 Румынский кандидат Джорджеску подозревается в создании фашистской организации Фото Камера
26 февраля 2025 Алексея Горинова выдвинули на Нобелевскую премию мира Фото
26 февраля 2025 Латвийский совет присяжных адвокатов отстранил Инесе Шулте от работы Фото
26 февраля 2025 Кандидат в президенты Абхазии Ардзинба подпортил себе репутацию фотографией с криминальным авторитетом Фото Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи