Заработали на бриллиантах: в Италии раскрыли грандиозную схему отмывания денег
Заработали на бриллиантах: в Италии раскрыли грандиозную схему отмывания денег
В Италии известную компанию Diamond Private Investment, которая занимается продажей бриллиантов, обвинили в миллионных махинациях на рынке.
Правоохранители арестовали имущество производителя драгоценных камней в общей сложности на 700 млн евро, сообщает repubblica.it. В числе подозреваемых 2 крупных компании и 5 банков.
Отмечается, что расследование касается событий 2012-2016 годов, когда две фирмы Intermarket Diamond Business и Diamond Private Investment якобы продавали бриллианты по цене, намного превышающей их реальную стоимость через филиалы итальянских банков.
Так, следствие заявило о предполагаемой причастности к отмыванию денег банковских учреждений Banco Bpm, Banca Aletti, Unicredit, Intesa Sanpaolo и Mps.
Примечательно, что среди обманутых клиентов оказались известные в Италии личности. Так, прокуратура сообщила о том, что жертвами мошенников стал популярный рок-музыкант Васко Росси, ведущая Федерика Паникуччи и предпринимательница Диана Бракко.
Всего же, по данным следствия, речь идет о нескольких десятках тысяч вкладчиков. Деньги около сотни клиентов получилось вернуть.
Сообщается, что в расследовании приняли участие около 70 правоохранителей.
Ранее после ряда журналистских расследований Антимонопольное управление уже начинало расследовать дело и даже наложило штрафы в размере 12,35 млн евро на обе компании в октябре 2017 года.
Статьи по теме:
Убийство Элен Пастор: зять миллиардерши из Монако признался, что заказал ееЗа полтора года хакеры украли $882 млн с криптовалютных бирж
В Германии россиянин получил 14 лет тюрьмы за теракт против футбольного клуба
Полиция Литвы задержала российского политолога
Жертва панамского архива Роман Каневский - дилер Bombardier - пойман в Литве
Источник: экс-банкир Рейнис Тумовс на свободе
«Воровать, так по-крупному»: хакеры «нагрели» МИД Финляндии на сотни тысяч евро
Версия: Божена Рынска хочет ВНЖ в Латвии и сэкономить 250 000
Подозрение: мясо в Латвии накачивают водой для веса?
Лондонский ресторан Чичваркина получил звезду Мишлен
Распечатать
